友利银行正在接受检查,因为其首尔分行之一涉及涉嫌洗钱的外汇交易。

金融监督院正在检查友利银行,因为该银行在首尔的分行之一涉及涉嫌洗钱的外汇交易。


据报道,从 2021 年下半年开始,在不到一年的时间里,通过银行恩平新城支行的约 400 笔交易,共计向海外汇出 8000 亿韩元。至少每个工作日在分行进行一次贸易融资形式。

据报道,这些资金被认定为在韩国虚拟资产交易所洗钱的中国资金。 一个洗钱团伙成立了一家造纸公司,引进中国资金,在交易所交易硬币,将它们提取到韩国货币账户,将它们转移到友利银行,然后电汇到海外。 这个过程重复了 400 多次。

预计这起不寻常的案件将产生相当大的影响。 “这是韩国虚拟资产交易所和银行首次被用作洗钱渠道,”一位韩国政府官员表示。 “看来友利银行无法避免制裁。 处罚的程度将取决于它对可疑交易报告 (STR) 和货币交易报告 (CTR) 义务的遵守程度。”

发生洗钱的韩国虚拟资产交易所可能会被依职权取消。 无论是被迫全部或部分停业,今后都不允许使用韩元银行账户。

如果确定所有相关资金来源,FSS 预计将对虚拟资产交易所和友利银行进行广泛检查。



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作者 盟军